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小心,众多打着区块链虚拟币的传销套路已骗钱数十亿!

北美财富网推荐  来源:网络综合

一夜暴富的情形存在,但仿佛天上掉馅饼,传销币刚好满足了我们吃到馅饼的幻想,殊不知,这不是馅饼而是陷阱。

到今年为止,各地工商和市场监管部门、公安机关已经依法查处了“普洱币”、“大唐币”、“五行币”、“维卡币”、“亚欧币”、“钛克币”、“恒星币”等多种传销币,涉及币种上百种。

虽然这些传销币花样繁多,令人瞠目结舌,但其中“套路”却有迹可循,咱们先从前三种币看起。

大唐币

“区块链”概念成为最热门的话题之一,传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点,将其打造成传销噱头,建立“消费时代”(DBTC)网络平台,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”,并自行操纵升值幅度,通过网络发展下线。

从今年3月28日上线运行至4月15日,短短18天,为吸引人投资大唐币,该团伙设置“持币生息奖”吸纳会员,共发展注册会员1.3万余人,涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额8000余万元。

对此,西安市公安局在接到举报后,立刻进行调查,并于4月5日成立专案组,由经侦支队牵头,会同公安高新分局等部门,上下联动、多警合作、区域协作、集中打击,成功破获此案,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。

据悉,犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,打着时下在互联网爆红的“区块链”概念的一起骗局,此案为全国首例 “区块链”特大网络传销案。

普洱币

普银公司通过“趣钱网”P2P平台对外宣称,其公司发布的“普洱币”(后更名为普银币),号称是“全球首个本位制数字货币”,是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产,经由三方仓储、鉴定、评估、确权后,通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。

然而,该公司并未取得国家行政部门颁发的金融许可证,且对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”的公司并无鉴定资质。

也就是说,该公司自导自演了一出“财大气粗”的戏,只是为了给投资者渲染无比美好前景,迷惑之蜂拥认购。

所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。实际上,该公司只有少量的库存藏茶。

当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

2018年5月,深圳警方抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额3.07亿元,3000多位投资者被骗。

五行币

张健原名宋密秋,初中文化,曾在国内玩传销的把戏,为逃避公安机关打击,后流窜至东南亚国家。

2012年,宋密秋设计了一套名为“云计算数字贸易联盟”(简称“云数贸”)的传销模式,打着振兴民族互联网企业的旗号,以高额返利为诱饵,要求入会者缴纳会费购买“原始股”,并根据会员发展下线人数来计算返利和奖金。

2016年底“云数贸五行币”应运而生,就“五行币”宣传中提到的通过“五进五出”复投模式,投资5000元能得到400万左右的获利。宋密秋直言:“这其实是一个理论数据,实际操作是根本不可能的。”

据警方调查,2014年,宋密秋花了3000万泰铢(约600万人民币)在泰国普吉岛买了四栋酒店别墅和四块地皮(共1000平米)。

2017年3月,他在武汉市给前女友莎莎买了一个580万元的铺面;5月,他给妹妹宋菊(化名)在海南省海口市买了500多万的铺面;给马来西亚的女友慧慧购买了一份500万元马币(折合人民币800万元)的分红型商业保险。

换汤不换药,其实质还是庞氏骗局“填坑”的把戏,宋密秋肆意挥霍老百姓的血汗钱,入不敷出只能谎言不断。

2017年8月,在公安部统一部署下,多地公安机关对“五行币”系列涉嫌传销案依法进行查处,抓获化名为“张健”的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。

近年来,一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销,传销币平台频现,致使投资者遭受重大损失。

各种“某某币”层出不穷,真假难辨,令投资者眼花缭乱,那么我们该如何识别出传销币呢?应当要了解其主要特征:

· 币名媚俗,如五行币、珍宝币、吉祥币等;

· 号称投虚拟币收现金;

· 承诺回报;

· 冠以某些相关部门或组织的名义;

· 拉人头进来后会有回报。(重要特征!!)

国家互联网金融风险分析技术平台(以下简称“技术平台”)前期对假虚拟货币平台进行持续监测。

截至2018年4月,技术平台累计发现假虚拟货币421种,其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外,此类平台难发现、难追踪。

这类案件或这类犯罪活动有一批职业“操盘手”,一般情况下,“某某币”运作周期在半年到一年,犯罪分子在这个周期之内,或变换名目,或关闭网站,以逃避打击。

而大多数参与人在这个周期内,由于各种名目的“返利项目”,本金被套牢,并不能取出,从而白白蒙受损失。

“网络黄金”自2015年10月推出后,只用了半年时间就发展会员50多万人,涉及资金109亿元

亚欧币,1年内骗得会员超4.7万余人,金额高达40.6亿元

大唐币,18天、1.3万余会员、8600余万元

普洱币,1年半3000多位投资者被骗,涉案金额3.07亿元

五行币,5个月拉人40万,聚敛赃款21亿

对于普通大众来说,区块链与生活息息相关的实际应用状况还没有凸显出来,对于任何投资项目来说,不了解不知情就不投资最为稳妥。

警方一直保持打击传销高压态势,维护社会稳定、经济稳定和政治稳定,保护群众的财产安全。希望大众在理解警方工作的同时,能够帮助身边可能陷入传销的人,禁止传销是全社会的共同责任。

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